Кемеровскую предпринимательницу осудят за отмывание денег

10.04.2015, 01:09 В суд передано уголовное дело в отношении 56-летней жительницы областного центра, обвиняемой в финансовых преступлениях. В 2013 году полицейские выявили факт незаконной банковской деятельности. 25 фиктивных компаний систематически обналичивали деньги.Руководителем всех этих фирм была одна женщина, а оформлены они были на ее близких. Около полугода женщина незаконно выводила деньги по «заказам» местных предпринимателей. Под видом оплаты каких-либо услуг, например, ремонта, на счет фиктивной фирмы переводились деньги, которые потом обналичивались и возвращались заказчику. Обвиняемая брала от 2до 5% от суммы. Стоит отметить, что аналогичное уголовное дело в отношении предпринимательницы уже рассматривается в том же суде. Согласно его материалам, предпринимательница обвиняется в незаконном обналичивании 669 000 000 рублей с извлечением дохода на сумму 26 700 000 рублей.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области
 

Комментарии ()

    Похожие новости

    Похожих записей не найдено