В Костромской области преступная группа незаконно обналичивала и продавала криптовалюту

02.09.2017, 05:27 задержание_криптоваюта
Подозреваемых задержали сотрудники полиции.
Сотрудниками УМВД и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты.
По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей.
В ходе расследования полицейскими установлено и допрошено 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.
Фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

Комментарии ()

    Похожие новости

    Похожих записей не найдено