В Кузбассе группировка мошенников оформила кредиты на 36 500 000 рублей

17.05.2016, 00:11 В суд передано уголовное дело в отношении участников ОПГ кредитных мошенников (6)
На скамье подсудимых оказались сразу 15 человек. Объем уголовного дела составил 477 томов.
Как установили следователи ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области, 44-летняя индивидуальный предприниматель из Прокопьевска создала организованную преступную группу, в которую вошли индивидуальные предприниматели из Прокопьевска и Новокузнецка, а также сотрудники кредитных организаций. Вместе участники ОПГ совершали мошенничества по заранее спланированной схеме. Предприниматели заключили договоры с кредитными организациями о сотрудничестве по реализации товаров в кредит. После прохождения обучения в банках они получили логины и пароли доступа в программы кредитования. С их помощью обвиняемые направляли в банки заявки на предоставление кредитов. После их одобрения участники ОПГ самостоятельно оформляли и заключали кредитные договоры, используя утерянные паспорта и документы, принадлежащие лицам, ведущим асоциальный образ жизни. В случае отсутствия в паспортах записей о регистрации, обвиняемые самостоятельно ставили в документах штампы и вносили записи о постановке на регистрационный учет. С использованием графических компьютерных программ участники ОПГ также изготавливали копии страховых пенсионных свидетельств для приобщения к пакету кредитных документов.
Кроме этого, обвиняемые мошенническим путем оформляли кредиты на клиентов своих фирм. После того, как денежные средства перечислялись банком на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, деньги обналичивались и делились между участниками преступной группы. В общей сложности обвиняемые причинили кредитным организациям ущерб на общую сумму около 36 500 000 рублей. В целях имитации платежеспособности заемщиков организатор группы вносила первые два платежа по оформленным займам. После того, как выплаты по кредитным обязательствам прекращались, представители банков обращались в полицию. В ходе обысков по месту жительства фигурантов в квартирах изъяты жесткие диски, флеш-карты, ноутбуки, сотовые телефоны, печати для фиктивной регистрации, около 300 экземпляров кредитных договоров, паспорта граждан, с которыми заключались договоры, черновые записи об оформляемых кредитах и обналиченных денежных суммах. В ходе следствия проведено около 90 судебных экспертиз: почерковедческих, технико-криминалистических и компьютерных. Их результаты доказали, что тексты и подписи в договорах о предоставлении кредитов выполнялись членами преступной группы. Оттиски штампа в подложных паспортах изготавливались при помощи изъятых в ходе обыска клише. Похищенные денежные средства преступники делили между собой и тратили на приобретение дорогостоящих автомобилей, мебели, бытовой техники, драгоценностей и меховых изделий.
В настоящее время 477 томов уголовного дела направлено в Центральный районный суд Новокузнецка. Объем обвинительного заключения составил более 58 000 страниц. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет.
В суд передано уголовное дело в отношении участников ОПГ кредитных мошенников (2) В суд передано уголовное дело в отношении участников ОПГ кредитных мошенников (4) В суд передано уголовное дело в отношении участников ОПГ кредитных мошенников (7) В суд передано уголовное дело в отношении участников ОПГ кредитных мошенников (1)

Комментарии ()

    Похожие новости

    Похожих записей не найдено