В Кузбассе осудили мошенников, обналичивших сертификаты маткапитала на сумму более 35 миллионов рублей

16.02.2018, 23:33 prigovorili
Восемь участников организованной группы получили реальные сроки.
Юргинский городской суд Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 8 местных жителей. Они обвинялись в совершении серии мошенничеств.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следователи Главного следственного управления и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области установили, что житель Юрги разработал преступную схему хищения денежных средств путем обналичивания государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Для этого он создал группу, в которую вошли его знакомые, обладающие знаниями, навыками и опытом работы в кредитных организациях. Они подыскивали женщин, владеющих сертификатами материнского капитала, и предлагали им обналичить денежные средства за вознаграждение в виде 50% от обналичиваемой суммы.
В состав группы также входили директор риелторского агентства и руководитель кредитного кооператива, которые, используя свои должностные полномочия, составляли фиктивные договоры целевого займа, а также купли-продажи недвижимого имущества, затем обналичивали средства сертификата. Часть денег передавалась держательницам документов, остальное участники организованной группы делили между собой.
«Таким образом денежные средства обналичили 127 жителей Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Проведенные экспертизы показали, что фактически недвижимость не приобреталась, а займы не выдавались. В ходе следствия выявлены 97 эпизодов преступной деятельности группы, совершенные с 2010 по 2013 год. Общая сумма причиненного ущерба составила более 35,5 миллиона рублей», — добавила официальный представитель ведомства.
Организатор хищения денежных средств заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, он был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить сумму материального ущерба.
В качестве наказания остальным 8 участникам организованной группы назначено лишение свободы на сроки от 4 лет 4 месяцев до 7 лет.

Комментарии ()

    Похожие новости

    Похожих записей не найдено