В Междуреченске два сотрудника транспортной компании похитили более 11,5 миллионов рублей

14.02.2017, 22:38 2819532557_(4)
Теперь им грозит до 10 лет колонии.
В полицию поступила информация от налоговой инспекции о том, что одна из компаний преднамеренно завышает стоимость приобретенной большегрузной техники, и как следствие, искусственно увеличивает подлежащий возмещению налог на добавленную стоимость (НДС). Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по г. Междуреченску по данному факту была проведена проверка, результаты которой стали основанием для возбуждения уголовного дела. В ходе следствия было установлено, что действовавшие в сговоре заместитель директора по коммерческим вопросам и главный бухгалтер данной организации подделали документы о приобретении техники, в которых ее стоимость была завышена в несколько раз. Впоследствии они предоставили ложные сведения в налоговый орган для возмещения НДС. Таким образом фигуранты пытались незаконно получить более 10 000 000 рублей.
Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, в ходе расследования были выявлены и другие случаи противоправной деятельности обвиняемых. В частности, по подложным документам подельники перечислили со счета компании на счета подконтрольных им организаций около 10 000 000 рублей. При этом все операции были завизированы электронной подписью генерального директора, который не знал о данных сделках. Похищенные денежные средства участники преступлений обналичивали и делили между собой.
Также полицейские установили, что главный бухгалтер вела документацию организации, расположенной в другом регионе. Со счета данной фирмы она похитила более 1 600 000 рублей. Обвиняемая незаконно начисляла заработную плату на свое имя, а также на имя пятерых своих знакомых, которые никогда в данной фирме не работали.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.

Комментарии ()

    Похожие новости

    Похожих записей не найдено