Москва: правоохранители раскрыли схему вывода миллиардов рублей за границу из РФ

17.08.2020, 13:42

 

Оперативникам удалось перекрыть канал вывода денег за рубеж по исполнительным производствам, сообщается на сайте МВД РФ.

"Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж", – заявила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

Уточняется, что незаконная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Позже представитель якобы "пострадавшей" фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга.

"После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности, исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей", – добавляется на сайте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ.

Кроме того, проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные ключи системы "банк-клиент" и печати свыше 200 юрлиц, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

"Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – подчеркивается в сообщении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, подытожила Волк.

РИА Новости

 

Комментарии ()

    Похожие новости

    Похожих записей не найдено