Москва: задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

13.10.2019, 13:27

 

Сотрудники МВД и ФСБ перекрыли в Москве крупный канал незаконного вывода денег за рубеж, объем нелегальных операций, проведенных с 2015 по 2018 годы, составил более миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает "Бизнес Online".

По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и через фиктивные фирмы переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Предполагаемым организатором преступной схемы МВД назвало 34-летнюю женщину, она задержана и в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

В Москве и Санкт-Петербурге проведено более 20 обысков, были изъяты свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 миллионов рублей.

Ранее радио Sputnik сообщило, что следователи задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Домодедово.

РИА Новости

Комментарии ()

    Похожие новости

    Похожих записей не найдено